В отношении поставщика продуктов Росгвардии мясокомбината «Дружба Народов» организованы мероприятия налогового контроля

В отношении поставщика продуктов Росгвардии мясокомбината «Дружба Народов» организованы мероприятия налогового контроля

УФНС России по Республике Крым выявлены признаки совершения нарушений законодательства о налогах и сборах. По результатам проведенного анализа по месту налогового учета Крымского «Мясокомбината «Дружба Народов» организованы мероприятия налогового контроля. Результаты контрольно-аналитической работы взяты на контроль Управлением, сообщили в налоговом ведомстве.

Мероприятия налогового контроля – основной инструмент, используемый налоговыми органами для формирования доказательственной базы в вопросах налогового администрирования.

Мероприятия налогового контроля можно условно разделить на «основные» и «сопутствующие». «Основные» – это камеральная и выездная налоговые проверки, то есть те действия налоговых органов, которые могут повлечь за собой изменение налоговых обязательств налогоплательщика.

«Сопутствующие» связаны с проведением проверок и формируют доказательственную базу в рамках спора с налоговым органом. Это может быть допрос свидетеля, получение пояснений налогоплательщика, выемка, осмотр территории/документов, ответ на требование налоговой о предоставлении документов.

Принятое налоговиками решение последовало после изучения статьи «Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег», представленных материалов и проведённого анализа с учетом имеющейся в распоряжении налоговых органов информации в отношении ООО Мясокомбинат «Дружба народов» и его контрагентов.

В статье редакция знакомит читателей с общественно значимой, достоверной информацией по расходованию бюджетных средств.

Деньги были выделены для продовольственного обеспечения Росгвардии и переводились поставщику – Крымскому мясокомбинату «Дружба Народов». В статье приводятся распространённые примеры «обнальных схем» через ИП. В качестве доказательства приведены выдержки из справки по материалам завершённого финансового расследования Росфинмониторинга.

Напомним, по результатам контрольных мероприятий в подразделениях Росгвардии весной 2019 года, Счётная палата выявила нарушения.

Осуществив проверку и сравнив цены производителей поставляемого товара, с ценами контрактов, заключенных и обоснованных единственным поставщиком, аудиторы выявили недостатки и завышение цен.

Материалы проверок с фактами выявленных нарушений, в начале июня 2019 года за подписью — Председателя Счетной палаты А.Л. Кудрина были направлены Генеральному прокурору Российской Федерации Ю. Чайке.

По фактам завышения цен при поставках продовольствия «Мясокомбинатом «Дружба Народов» для нужд подразделений Росгвардии Генпрокуратурой проведены надзорные мероприятия.

Подробнее в статье: «Генпрокуратурой проведены надзорные мероприятия по фактам завышения цен при поставках продуктов в Росгвардию» .

Из поступающей в адрес редакции информации и документов следует, что нарушения поставщиком ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» в том числе надзорными органами выявляются.

В отношении фигурантов проводятся соответствующие проверки по выявлению возможных сомнительных финансовых операций, целью которых являлось обналичивание и вывод за рубеж, в том числе бюджетных средств.

Прокуратурой Республики Крым установлены нарушения в госзакупках и закона о гособоронзаказе. Генеральному директору мясокомбината внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

«Информация о возможном выводе денежных средств в теневой финансовый оборот входящими в систему кооперации ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» субъектами хозяйствования направлена в налоговый орган для проведения соответствующей проверки», – сообщает прокуратура Республики Крым.

Фигуранты финансового расследования Росфинмониторинга

«ООО «Юниснаб», ООО УК «Оптима-Финанс», АО «Родкрофт Девелопмент» по адресам юридической регистрации не располагаются, хозяйственную деятельность не осуществляют, их фактическое месторасположение не установлено»,

– следует из ответа Прокуратуры города Москвы.

Напомним, господин Ванинский в своем интервью на Дожде заявлял, что «Оптима-Финанс» является собственником мясокомбината «Дружба народов».

Согласно данным, Контур.Фокуса конечным владельцем мясокомбината (предположительно) является Кантемиров Борис Заурбекович.

«Я являюсь наряду еще с двумя своими компаньонами бенефициаром компании «Оптима-Финанс» … Никогда никто не скрывал, что я являюсь бенефициаром и собственником компаний, входящих в группу «Оптима-Финанс», которую, да, в силу наших взаимоотношений возглавляет Борис Кантемиров», – сообщал тогда Ванинский

Заметим, сам господин Ванинский прекратил деятельность ИП еще в марте 2020 года, спустя 3 месяца после выхода статьи «Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег», пробыв индивидуальным предпринимателем чуть более года.

АО «Родкрофт Девелопмент» принадлежит «Родкрофт Лимитед» (Кипр), сотрудники 1 человек (данные Контур.Фокус).  Все учреждённые обществом юрлица – ООО “ФинПром”, ООО “Невское”, ООО “Морской отель”, ООО “МЕТРЕСУРС”, ООО “Ресурс Сервис” ликвидированы либо в отношении них недавно открыто конкурсное производство.

«ООО «Юниснаб» бывший владелец и руководитель Терлов Андрей Валерьевич, родственник Инны Терловой – финансового директора ООО «Мелеузовскй мясокомбинат», которая является двоюродной сестрой представителя Мясокомбината «Дружба Народов» Авласевича Олега Ивановича.

Сейчас «Юниснаб» возглавляет Жиганшин Дамир Рафаилович, впрочем, как и НТЦ «Безопасность и Качество». В истории которого учредителями и участниками выступали ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов», Авласевич Олег Иванович, а руководил НТЦ «Безопасность и Качество» Кантемиров Борис Заурбекович.

Напомним, в 2020 году у Росгвардии заканчивается право заключать контракты без торгов с мясокомбинатом «Дружба Народов».

Останется ли мясокомбинат единственным поставщиком и далее, остается под вопросом. Впрочем как, для чего или кого нужны Росгвардии такие посредники ?

Читайте нашу статью: Поставщик Росгвардии обвиняет СМИ в клевете и разглашении коммерческой тайны

 

Отправить сообщение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Введите цифры *Капча загружается...