Мошенничество в закупках. Часто ли вы слышите об этом? В новостях и в интернете многие говорят об их деятельности, но мало кто раскрывает схему, по которой они работают. В статье попытаемся разобраться кто такие мошенники в закупках, раскроем ту самую схему работы и расскажем мнение экспертов, которые поделились важной и нужной информацией.
- «Рабочие» схемы мошенничества
- «Чек-лист», как вычислить мошенника
- “Живой” пример мошенничества
- Как бороться с мошенничеством в закупках и к кому обращаться за помощью?
Мошенники – это люди, которые занимаются хищением чужого имущества или приобретают права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверием. Мошенники продолжают обманывать заказчиков и поставщиков несмотря на то, что многие мошеннические схемы раскрыты. Они придумывают всё более изощренные варианты обмана.
Как правило аферисты работают по Закону о закупках 223-ФЗ. Не так давно они стали появляться и в госзакупках – Закон 44-ФЗ. Все они находятся на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru
«Такие случаи у нас были. Заказчик по 223-ФЗ не выполнил объём закупок у малого бизнеса (либо вовремя не разместил положение о закупках – прим.), он обязан перейти на работу по Закону 44-ФЗ. Но скорее это исключения, потому что фиктивных заказчиков мы чаще наблюдаем, по 223-ФЗ» – уточнил эксперт по закупкам, Дмитрий Сидаев.
Как правило это фирмы однодневки, оформленные на подставное лицо, которые собирают как можно большее обеспечение заявок. Добросовестные участники закупки перечисляют деньги, после получения которых заказчики пропадают.
«В последнее время, факт мошенничества выявился, причем, достаточно серьезный. Одна организация создала условный клон государственной организации, добуквенно схожим с государственными учреждениями. Зарегистрировались на сайте zakupki.gov.ru в ЕИС и разместили несколько закупок. Собрали обеспечение исполнение контракта и обеспечение исполнения заявок, деньги с потенциальных участников. В итоге, потенциальные участники лишились денег. Данные лица и организация, недавно были арестованы, возбуждено уголовное дело» – рассказал специалист в сфере закупок, Евгений Березин.
подробнее в статье: В Москве задержаны фальшивые заказчики в закупках
“Также распространенным обманом является и то, что поставленный товар оказывается не тем, какой был нужен. Он или не того качества, или меньше в цене”, считает закупщик со стажем Павел Науменко. Однако это вопрос к заказчикам, которые такой товар принимают.
По мнению общественника и эксперта по закупкам Александра Кулакова, иногда мошенниками являются не люди, а площадка для торгов:
«Бывают даже площадки, которые действуют по типу мошенничества. Создаются для того, чтобы собрать побольше денег, не обеспечивая процедуру торгов, а потом закрываются».
Мошенники могут провести фиктивный тендер от имени реального заказчика. На вашу почту приходит рассылка от больших компаний, например, от «Газпрома», о приглашении на участие в том или ином конкурсе. Могут предложить оплатить участие в закупке или внести комиссию за заключение договора. После получения денег от поставщика, мошенники исчезают.
«Рабочие» схемы мошенничества
Со слов Евгения Березина существует более десятка мошеннических схем в закупках:
- Несуществующие закупки или мифический заказчик;
- Мошенничество со стороны фиктивного поставщика – совершение действий с целью выигрыша в госзакупках, получения аванса без намерения исполнения контракта;
- Мошенничество в инвестировании госзакупок или коммерческих тендеров с обещанием высоких процентов;
- Недобросовестные помощники в госзакупках. Представляются организаторами госзакупки или представителями площадок ЭТП;
- Мошенничество в подготовке документации с гарантией выигрыша;
- Изменение условий контракта;
- Мошенничество в государственных закупках встречается в виде стратегии участия. Несколько компаний договариваются поделить между собой все тендеры, создают несколько подставных фирм. Имитация борьбы направлена на максимальное занижение цены госзакупки, которое невыгодно остальным участникам (схема «таран» – прим.);
- Отзыв заявки на участие в госзакупке. Представители организатора госзакупки за денежное вознаграждение просят не участвовать в тендере, отозвать заявку и устраняют нежелательного конкурента;
- Мошенничество на обучении по госзакупкам. Под видом курса по повышению квалификации по государственным и муниципальным закупкам продают (предлагают) уроки с неактуальной, недостоверной информацией, множеством рекламы с грандиозным обещанием заработка в миллионы рублей. В итоге ученики не зарабатывают, а деньги за обучение им не возвращают;
- Мошенничество с субподрядом;
- Еще один «неприятный» для Заказчика вид недобросовестных действий, осуществляемый некоторыми организациями – так называемыми «общественными контролерами», который связан с принуждением к заключению договоров со стороны таких деятелей рынка.
подробнее в статье: "Общественный контроль" продолжает кошмарить закупки федеральных заказчиков
«Скелет» мошенников никогда не меняется. Они регистрируются как заказчики на ЕИС и объявляют крупные закупки, а после пропадают, как только им перечисляют деньги. Эта та самая схема, о которой говорили в самом начале.
Вариантов мошенничества в закупках много, один из них связан с запросами «дополнительного перечня документации», вот что об этом рассказала основатель группы компаний «Лидеры Тендеров», Дарья Вахмянина:
«Мошенники выступают от лица заказчиков, подделывая почты и создавая сайты, которые дублируют сайт заказчика. Вам будут предлагать поучаствовать в лоте, где вы будете максимально подходить под все критерии, и представитель заказчика будет связываться с вами лично. Вам будут транслировать, что ваша организация не единственная и состоится КОНКУРЕНТНАЯ процедура, которая на этот раз окажется бесплатной. В который вы окажитесь самым конкурентноспособным игроком, последний штрих- лишь предоставление полного пакета документации. Вам вышлют список стандартного пакета, где у вас не будет хватать одного или нескольких документов. Далее вам, естественно предложат их приобрести у компаний, партнёров или в ближайшее время вам поступит звонок от организации, которая окажет вам содействие в получении такой бумажки.»
«Чек-лист», как вычислить мошенника
На наш вопрос, как вычислить «недобросовестных» заказчиков, Дмитрий Сидаев посоветовал обратить внимание:
- Время регистрации. Компания только созданная, соответственно только появилась в ГИС ЕИС и первое на что мы смотрим, когда компания учреждена и когда она получила статус заказчика в системе;
- ОКВЭДы, которые используют заказчики. Очень часто, например, в кодах у заказчика мы видим «оптовая торговля коврами», например, а компания зарегистрирована в ЕИС, как субъект естественной монополии, и там организация, которая занимается водоснабжением;
- Адрес. Место нахождения заказчика;
- Какие закупки заказчик объявляет. Когда компания, даже если это заказчик официальный, то он начинает свою деятельность с организации коммунальных услуг, обеспечение деятельности, канцелярские товары. Компании, которые занимаются мошенническими действиями начинают всегда с ликвидных товаров, которые потом можно быстро перепродать;
- Нарушение порядка процедуры. Заказчик запрещает обеспечивать заявку независимой гарантией, просит деньги исключительно на свой счёт. Счёт опять же косвенный признак, это банк, с которого легко выводить деньги, это либо «Тинькофф», либо «Точка». Неактуальные положения, ссылки на какие-нибудь недействующие нормативные акты, потому что, как правило, используют старые шаблоны;
- Закупки с «интересным» авансом;
- Рыночная цена, как правило, выше;
- Отзывы о компании.
“Живой” пример мошенничества
Сайт с отзывами помог нам найти пострадавших от рук аферистов. На форуме нашли Марию, которая пострадала от мошенников в сфере закупок. Вот что она поведала:
«История приключилась где-то полтора года назад, я точно не помню. Мы начали участвовать в закупке на приобретение баннеров для фармацевтической компании (ООО «МОСКОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД №8), находящейся в Москве.
Это была закупка по 223-ФЗ. Она была размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru, поэтому никаких опасений у нас не возникло. Нам казалось, что заказчики на этом сайте проверяются.
Поучаствовали, оплатили 165 тысяч рублей на счёт заказчика как обеспечение заявки.
Отправили документы на участие. Два или три раза переносились сроки, т. е. заказчик переносил сроки. Я звонила, разговаривала с ним. Самое основное, заявку отправляли по электронной почте не через электронную площадку (ЭТП), меня чуть-чуть это насторожило, но тогда я не придала этому значение. Я позвонила, «вы получили заявку?», а они «да, получили».
Закупка длилась долго, порядка полутора месяцев. Когда я начала им звонить, спрашивать итоги, смотрю «в статусе работы комиссии». После уже никто трубку не брал. Потом абонент был выключен. Начали писать на почту, никто не отвечал, письма возвращались обратно. Начали звонить в официальную компанию, а там сказали, что такой компании вообще никогда не знали.
Мы поняли, что нас «накололи», начали звонить нашему юристу, он сказал, что суд ничего не сделает в данной ситуации. Нужно идти в полицию. Я написала заявление в МВД или в прокуратуру, я уже не помню точно. Спустя месяца 2 мне позвонили из ОБЭПа (ул. Киевская, 32). Я пришла к Дмитрию Чеботарю, он взял объяснения. Позже он сообщил, что не может вести это дело, так как наша организация имеет лицевой счёт в банке, а банк находится в центральном районе (отделение Альфа банка, с которого были переведены средства). Материалы переданы в УВД по ЦАО Москвы. Из УВД мне ни разу никто не позвонил, обратной связи не было. Я ни до кого не дозвонилась, деньги ушли, никто этим не занимался. Я даже звонила в казначейство, ЕИС они курируют. Мне сказали, что они ни за что не отвечают.
На форуме «Общественный портал закупок» нашли отзывы об этой компании. Все они говорят только об одном, что компания обманывала поставщиков, «разводила» на деньги, а после пропадала”.
Своим личным опытом работы с мошенническими схемами, поделился Дмитрий Сидаев:
«Первый случай случился в 2016 году. Ситуация произошла стандартная, когда впервые ко мне обратился знакомый, у него уже был опыт в закупках. Он пишет, может ли ООО проводить закупки? Я говорю, что в принципе да, если они получают субсидии и так далее. Он сказал, ну вот, смотри мы перевели деньги, потом поехали на адрес, а адреса не существует, компании не существует. Тогда я впервые с этим столкнулся.
Это был 2016 год я до сих пор помню эту историю. Я отчетливо помню, что в тот момент это была жалоба в антимонопольную службу, и ФАС уличило компанию «Водоочистные сооружения» в мошенничестве».
Возникает вопрос, как бороться с мошенничеством в закупках и к кому обращаться за помощью?
В первую очередь анализируете заказчика. Просматривайте официальные сайты. Проверяйте их должностных лиц. Анализировать заказчиков необходимо в открытых и по возможности закрытым источникам. Для понимания общей картины – читайте отзывы, найти их не так тяжело, как кажется.
Также вам может помочь таблица про «Фиктивных заказчиков», в ней по мнению Сидаева указаны более 140 фиктивных заказчиков, которые после получения выгоды, пропадают. В таблице названия компаний, ИНН и судебные дела.
На наш вопрос – Как бороться с мошенниками в закупках? Дарья Вахмянина посоветовала:
«Обратитесь в профильные СМИ, ведь журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, получать доступ к документам и материалам, за исключением тех, которые составляют охраняемую законом тайну».
К этим советам стоит прислушаться.
Юлия Лисицина
