Росфинмониторинг выпустил письмо “О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц”. Росфинмониторингом сообщены признаки подозрительных операций (сделок). Особое внимание ведомство рекомендует обращать на: операции с…
Метка: Росфинмониторинг
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2021 № 156
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2021 № 156 “Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами…
Новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи выявили в России
В 2020 году Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом говорится в информационном бюллетене службы “Итоги…
Росфинмониторинг в 2020 году выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам
Росфинмониторинг в рамках совместной работы с Федеральным казначейством в 2020 году выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей по нацпроектам, заключивших контракты на 500 млрд рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. “В…