В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали чаще использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под борьбу с COVID-19.
«Прежде всего, новые теневые и преступные схемы стали маскироваться под борьбу с короновирусом и поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания и уклонения от уплаты налогов и, зачастую, попыток хищения средств, выделяемых государством, а иногда просто мошенничество в отношении отдельных физических лиц»,— сказал журналистам господин Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга добавил, что отслеживание банками таких операций позволило ведомству отметить и разделить эти финансовые потоки по степени риска. Всего, по словам господина Чиханчина, в 2020 году по результатам финансовых расследований ведомства в бюджет возмещено около 18 млрд руб., а около 100 млрд руб. арестовано.
«Мы должны учитывать постоянное изменение способов и инструментов легализации преступных доходов. “Теневики” показывают высокий уровень адаптации к заградительным и пресекательным механизмам. В последнее время мы, например, фиксируем активизацию участия нерезидентов в подозрительных схемах. И это не те компании, которые инвестируют деньги в российскую экономику, производят продукцию или предоставляют услуги. Это – новый вид транзитных компаний. Они встраиваются в цепочки по выводу средств за рубеж, обналичиванию, уклонению от уплаты налогов. Информация о нерезидентах, как правило, не содержится в государственных базах данных и это, на первых порах, затрудняет оценку рисков», – также отметил Юрий Чиханчин.
Читайте статью: Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег
