Росфинмониторинг зафиксировал нарушения на сумму свыше 39 млрд рублей при реализации госконтрактов и национальных проектов в 2024 году. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным, представляя ежегодный отчет. По его словам, в результате проверок возбуждено более 1300 уголовных дел, включая дела по гособоронзаказу.
Отдельное внимание ведомство уделяет регионам, где массово расторгаются контракты: до 50% по объему и до 20% по числу. В таких случаях подрядчики нередко используют бюджетные средства в личных целях — на покупку автомобилей и недвижимости. Только при реализации нацпроектов удалось предотвратить хищения на 2 млрд рублей, из которых более 1 млрд уже возмещен. В целом за год было возвращено в бюджет 26 млрд рублей, включая 2,3 млрд по линии оборонзаказа.
В зоне внимания Росфинмониторинга — 8000 контрактов на сумму 10,6 трлн рублей, связанных с гособоронзаказом. Благодаря контролю было предотвращено хищение почти 20 млрд рублей, возбуждено 140 уголовных дел.
Кроме того, ведомство ликвидировало шесть международных теневых площадок с оборотом около 11 млрд рублей. Как пояснил Чиханчин, эти нелегальные схемы использовались для вывода денег за рубеж. После их закрытия стоимость незаконного обналичивания резко выросла — комиссия за вывод средств сейчас составляет 20–25%.
Также Росфинмониторинг зафиксировал рост использования криптовалют в коррупционных схемах. Служба разработала совместно с ФСБ и ЦБ методику отслеживания точек, где принимаются финансовые решения. Это позволило банкам активнее передавать данные о подозрительных операциях.
Отдельно Путин поинтересовался динамикой торговли золотыми слитками. Чиханчин подтвердил: оборот растет, а схема проста — купить металл за рубли в России, вывезти, продать за валюту и снова конвертировать. Вопрос регулирования остался открытым.
Параллельно Счетная палата зафиксировала нарушения на 11,8 млрд рублей при госзакупках, указав на системные проблемы в контроле расходования средств.
Эксперты отмечают, что служба финразведки активнее использует доступные технологии и инструменты. «Рост выявленных нарушений — не только следствие усиленного контроля, но и ответ на общий рост мошеннических схем», — поясняет замдиректора НОЦ «Информационное и цифровое право» Сергей Афанасьев. По его словам, искусственный интеллект помогает банкам оперативно фиксировать подозрительные транзакции, а Росфинмониторинг — анализировать их в реальном времени. Однако, предупреждает эксперт, это приводит и к росту числа приостановленных операций, даже если они изначально легальны.
