Росфинмониторинг выпустил письмо “О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц”.
Росфинмониторингом сообщены признаки подозрительных операций (сделок). Особое внимание ведомство рекомендует обращать на:
- операции с денежными средствами, имеющие признаки дробления государственных контрактов. Например, перечисление денег по нескольким контрактам (договорам), имеющим схожий предмет закупки и заключенным в течение непродолжительного времени с одним и тем же контрагентом;
- оплату товаров и услуг с признаками завышения их стоимости;
- операции по обналичиванию денег;
- предоставление крупных займов, в том числе аффилированным лицам, если это не обусловлено экономической целесообразностью;
- вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям;
- погашение задолженности, в том числе по исполнительным документам, имеющим признаки необоснованного вывода денежных средств в пользу иных лиц, в том числе аффилированных.
При выявлении подозрительных операций необходимо информировать Росфинмониторинг.
Документ: Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31 марта 2023 г.
