Новый инструмент позволяет проверять организации и индивидуальных предпринимателей на соблюдение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Проверка осуществляется через платформу «Знай своего клиента», где клиенты банков разделены на три группы по уровню риска проведения подозрительных операций: низкий (“зеленая” группа), средний (“желтая”) и высокий (“красная”).
Для проведения запроса необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора и описать цель проверки в свободной форме. В ответ система сообщит, если контрагент относится к «красной» группе, что означает повышенный риск взаимодействия.
Проверьте себя и контрагента ссылка
