В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали чаще использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под…
Метка: Росфинмониторинг
ФАС России и Росфинмониторинг определили основные направления совместной работы
24 июля 2020 г. в ходе Коллегии Росфинмониторинга статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский рассказал о плодотворной совместной работе служб с 2011 г. – даты подписания Соглашения об…
Росфинмониторинг и ФАС пресекли деятельность картелей, ущерб от которых составил 14 млрд рублей
Росфинмониторинг во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой на этапе размещения госзаказа, направленной на выявление (предупреждение) нарушений антимонопольного законодательства, позволил в 2019 году пресечь деятельность картелей, общий ущерб от деятельности которых…
Картельные сговоры на 2,8 млрд рублей выявлены Росфинмониторингом при исполнении нацпроектов
Росфинмониторинг в 2019 году выявил картельные сговоры при исполнении нацпроектов “Образование” и “Жилье и городская среда” на 2,8 млрд рублей. Также в прошедшем году ведомство в рамках осуществления контроля эффективности…