В 2020 году Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом говорится в информационном бюллетене службы “Итоги…
Метка: Росфинмониторинг
Росфинмониторинг в 2020 году выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам
Росфинмониторинг в рамках совместной работы с Федеральным казначейством в 2020 году выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей по нацпроектам, заключивших контракты на 500 млрд рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. “В…
Теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 в России
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали чаще использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под…
ФАС России и Росфинмониторинг определили основные направления совместной работы
24 июля 2020 г. в ходе Коллегии Росфинмониторинга статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский рассказал о плодотворной совместной работе служб с 2011 г. – даты подписания Соглашения об…