Минфин утвердил поправки в приказ от 01.12.2021 № 203н. В описании отдельных признаков добавлена интеграция с ЕГРЮЛ, информационной системой «Электронный бюджет».
Перечень признаков финансовых нарушений и мер реагирования дополнен новыми:
- наличие информации о регистрации компании, получающей деньги от участника казначейского сопровождения, на территории государств с офшорными зонами;
- наличие в ГИС «Электронный бюджет» информации о фактах приобретения участником казначейского сопровождения одноименного товара (работы, услуги) на основании двух и более контрактов (договоров) с одним производителей на сумму, не подлежащую казначейскому сопровождению;
- наличие в РНП компаний, ИП или физических лиц – участников казначейского сопровождения, либо лиц, получающих от такого участника денежные средства.
- В первом случае устанавливается мера реагирования: «приостановление операции на лицевом счете», в остальных двух — «предупреждение (информирование)».
Документ: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2022 № 185н
ЭТП «Фабрикант»
