Росфинмониторинг видит риски примерно по трети исполнителей нацпроектов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
“На сегодняшний день все-таки третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, – это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям”, – сказал Чиханчин.
Он также отметил риски неэффективности предприятий, в которых числятся 1-2 работника, или имеющих короткий период деятельности – до шести месяцев.
По словам главы Росфинмониторинга, общий объем средств в рамках нацпроектов, доведенный до получателей, превышает 2 трлн рублей. “Есть небольшая проблема – в кассовом расходе. То есть не все деньги, которые поступили, сегодня контрактуются, – отметил он. – Понятно, что сейчас какая-то часть нацпроектов будет пересматриваться с учетом складывающейся ситуации, но в то же время не хотелось бы, чтобы затягивалось, потому что может получиться картина прошлого года, когда в конце года появились деньги и появились не очень добросовестные исполнители”.
В целом по нацпроектам “картина примерно одинаковая”, добавил Чиханчин, однако в части освоения средств вызывают вопросы Южный и Дальневосточный федеральные округа. “Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков”, – сказал глава Росфинмониторинга.
“В то же время если говорить о проблемных зонах, мы не просто их мониторим, но и отрабатываем более эффективные моменты. Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей – это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов арестовано”,- сообщил Чиханчин.
Финансовая помощь на фоне пандемии
“К сожалению, мы, действительно, увидели, что все эти показатели имеются. Есть и вывод денег за рубеж, есть и участие иностранных компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали правительству. Это будет учитываться при выработке подходов работы с системообразующими предприятиями”, – сказал он.
Чиханчин добавил, что ведомство также проводит мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией коронавируса.
“Мы взяли на мониторинг порядка 7 тыс. контрактов – это около 4,5 тыс. исполнителей – и увидели, что, действительно, идет большое поступление денежных средств. Но в то же время на первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне рисков и нам пришлось отобрать часть материалов и передать в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД – порядка 160 материалов. На сегодняшний день часть контрактов расторгнуто, возбуждены уголовные дела”, – сказал он.
При этом глава ведомства отметил, что потом ситуация по этому направлению нормализовалась. Так, Росфинмониторинг фиксирует падение числа сомнительных операций и компаний-однодневок. Также ситуация стабилизировалась и при приобретении медицинского оборудования, добавил Чиханчин.
Теневые площадки
Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев, отметил руководитель Росфинмониторинга.
“Нам удалось зачистить банковский сектор, избавиться от неблагонадежных банков. Если мы 1,5 года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что их не более десятка всего, и мы их видим, начинаем ликвидировать”, – сказал Чиханчин.
При этом востребованность серых теневых денег остается, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки, добавил он.
По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.
В 2019 году финансовая разведка провела около 4 тыс. расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора – на предмет “вовлеченности” их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.
Читайте статью: Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег
