Объем сомнительных операций в российском банковском секторе по итогам 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 26%, следует из материалов Банка России.
“Объемы сомнительных операций в банковском секторе 2020 году сократились на 26%. По сравнению с 2019 годом вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям уменьшился на 21%. В 2020 году Банком России были выявлены и совместно с кредитными организациями минимизированы объемы вывода денежных средств за рубеж по таким каналам, как сомнительные сделки по международным транспортным перевозкам, рекламным услугам, ценным бумагам”, – отметил ЦБ.
По данным регулятора, позитивная динамика отмечена как в части снижения объемов обналичивания в банковском и других секторах (меньше на 30%, чем в 2019 году), так и по операциям с признаками вывода денежных средств за рубеж (сокращение на 20%).
ЦБ указал, что также сократились объемы вывода средств по многократным переуступкам долга между недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности и нерезидентами по поставкам товаров (этот долг якобы был сформирован по импортным контрактам и договорам займа, заключенным пять-семь лет назад).
“В структуре сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в 2020 году основной объем (45% против 27% годом ранее) приходился на сомнительные авансовые платежи за импортируемые товары”, – отметил регулятор.
В то же время, по данным ЦБ, примерно на 30% снизились объемы обналичивания денежных средств в банковском и иных секторах (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, “продаваемой” третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами).
