Мошенники в закупках: от псевдозаказчиков до фиктивных экспертов

Фиктивные организаторы торгов

Самая популярная схема обмана в госзакупках – проведение фиктивного тендера от имени реального заказчика. Мошенники рассылают приглашения на участие в конкурсе от имени компаний, которые у всех на слуху — например, «Транснефти» или «Газпрома». Запрашивают у поставщиков документы для участия в тендере и предлагают:

• оплатить участие в закупке;
• внести комиссию за заключение договора;
• помочь пройти предквалификацию или устранить ошибки в тендерной заявке за отдельную плату.

После получения денег от поставщика, мошенники исчезают. Выясняется, что никакого тендера не было или он был, но настоящий заказчик не в курсе, что поставщик подавал заявку.

Как защититься

Не всегда мошенники приглашают поучаствовать в несуществующих закупках. Тендер может быть объявлен организацией на самом деле, а извещение опубликовано в ЕИС. Однако реальные заказчики не рассылают поставщикам извещения о закупке и не зазывают на тендер звонками. Обычно потенциальные поставщики сами находят извещение в ЕИС или на торговой площадке.

Если вы получили приглашение на участие в конкурсе от именитого заказчика, убедитесь, что вам написали действительно из этой организации и что этот тендер существует. Вот как это сделать:

Шаг 1. Найдите эту закупку на сайте единой информационной системы (ЕИС) или электронной торговой площадки (ЭТП). Если на этих ресурсах такого извещения нет, а в приглашении указано, что тендер проводят по 44-ФЗ, 223-ФЗ или по ПП РФ № 615, скорее всего, приглашение отправлено мошенниками. Если такой тендер существует, переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Изучите извещение и убедитесь, что предмет закупки совпадает с тем, что указан в приглашении.

Шаг 3. Внимательно просмотрите извещение и приложения к нему и убедитесь, что условия закупки совпадают с теми, что указаны в приглашении.

Шаг 4. Найдите в извещении о закупке данные контактного лица заказчика, его телефон и адрес электронной почты. Если они не совпадают с контактами человека, который вас пригласил поучаствовать в закупке, это повод связаться с официальным представителем заказчика. Скорее всего, заказчик подтвердит, что вас не приглашали, что не означает, что участвовать в тендере нельзя. Главное — решать все вопросы только с официальными представителями заказчика.

Внимательно изучив приглашение, можно понять, фиктивный тендер или нет. Вот пример приглашения мошенников:

Что сразу настораживает: в извещении стоит печать «Отдела управления аудита и бизнес-процессов», хотя подобные документы давно утверждают электронной подписью, а само извещение отправлено потенциальному поставщику по электронной почте, а не вывешено в ЕИС.

Также бросается в глаза то, что в псевдоизвещении указан закрытый способ закупки, а ПАО «Газпром» и его дочерние компании закрытых тендеров не проводят. Форма приглашения не имеет ничего общего с извещением о закупке ПАО «Газпром». Чтобы в этом убедиться, не обязательно вникать в положение о закупке этой компании — достаточно найти тендеры компании в ЕИС и ознакомиться с их типовой документацией.

Сомнительные помощники «от заказчика»

Иногда мошенники представляются сотрудниками заказчика или посредниками, которые могут организовать победу в тендере с помощью тесных неформальных связей. Из-за подобных случаев ПАО «Транснефть» и другие крупные компании разместили на своих сайтах объявления с предостережением.

Стоит ли связываться с такими помощниками, решать вам, но «особые связи» не гарантируют победу в тендере, а деньги за подобные услуги вряд ли удастся вернуть.

Продавцы ненужных документов

Все чаще встречаются мошенники, которые подталкивают поставщиков к оформлению ненужных документов для участия в закупке. Махинаторы связываются с поставщиками, приглашают участвовать в тендере, далее сообщают о победе в конкурсе и предлагают оформить документ, без которого якобы нельзя подписать договор. За оформление просят порядка 50 тыс. рублей, выдают фиктивный документ и исчезают с деньгами.

Это может быть выдуманный документ, например, сертификат о внесении в реестр рейтинга по 223-ФЗ. Часто просят оформить документы, которые не обязательны закупках и которые поставщики получают добровольно. Например, сертификат регистра проверенных организаций (сертификат РПО).

Как защититься

Проблема в том, что реальные заказчики действительно иногда запрашивают различные сертификаты в составе заявки. Заказчики по 44-ФЗ могут потребовать сертификат оценки опыта и деловой репутации по ГОСТу Р 66.0.01-2017, если это тендер на технически сложные работы с доптребованиями по ПП РФ от 29 декабря 2021 № 2571 (ч. 2 ст. 31 44-ФЗ).

Заказчики по 223-ФЗ, основываясь на положении о закупке и требованиях тендерной документации, могут запросить у участников сертификат регистра проверенных организаций по ГОСТу РПО 2016:2019, свидетельство РОСС 31512 или сертификат квалификации поставщика по стандарту СТО 03.080.02033720.1-2020.

Помните: заказчик не оформляет поставщику сертификат и свидетельства, которые нужны для участия в тендере. Документы, которые подтверждают соответствие поставщика требованиям заказчика, предоставляют на этапе подачи заявок, а не после победы в тендере.

Если вам предлагают оформить сертификат РПО или вы сами обратились в организацию, чтобы его получить, следуйте простым правилам:

• Удостоверьтесь, что у компании или физлица аккредитация официального представительства, которую выдал Центральный орган сертификации «Центр сертификации поставщиков». Информация о контрагенте должна быть в списке аккредитованных представительств.
• Можно запросить образец документа и сравнить его с шаблоном с официального сайта ЦОС.
• Убедитесь, что документ внесен в официальный реестр.
• Проверьте: в правом нижнем углу должна быть усиленная электронная цифровая подпись руководителя. На бумаге сертификат не выдают.

«Сборщики обеспечения»

Все госучреждения и госкомпании публикуют в ЕИС извещения о проведении тендеров по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ПП № 615. Перед этим заказчики проходят обязательную регистрацию на Госуслугах и в самой ЕИС. На электронных торговых площадках извещения о закупках публикуют и коммерческие заказчики, которые проводят тендеры по своим правилам. Публикация о таких закупках также невозможна без регистрации на ЭТП.

К сожалению, эти меры не избавляют от махинаторов. Организация может пройти регистрацию, если на руках у представителя фирмы есть электронная подпись и все необходимые документы. Далее возможны два пути: компания намеренно объявляет о банкротстве после объявления тендера или проходит процедуру ликвидации по веским причинам, но не прекращает объявлять закупки.

Разберем пример из практики. АО «Новгородская Электросетевая компания» зарегистрировалась в ЕИС 9 июня 2021 года. С 11 июня по 25 июня 2021 года компания успела опубликовать в ЕИС 33 извещения о проведении тендеров, 12 из которых до сих пор находятся на этапе «Работа комиссии», а 21 — завершены. При этом договоров по итогам этих закупок в базе ЕИС нет.

«Новгородская Электросетевая компания» провела закупки, собрала с победителей обеспечение и обратилась в Арбитражный суд, чтобы компанию признали банкротом.
При этом организация запрашивала у некоторых победителей обеспечение исполнения контракта, которое противоречило нормам закона и положениям тендерной документации. Один из поставщиков не пошел на такие требования, выставил протокол разногласий и подал жалобу в УФАС, что спасло его от потери денег.

Поставщикам, которые внесли обеспечение, для возмещения убытков пришлось обращаться в суд или решать вопрос в досудебном порядке.

Как защититься

Чтобы избежать обмана и потери денег, проверяйте заказчика до подачи заявки на участие в тендере. Публикация извещения о закупке в ЕИС — не гарантия чистоты сделки. Чтобы удостовериться, что организация ведет работу:

• Изучите документы заказчика в ЕИС. Если фирма только зарегистрировалась в системе или в документах есть несостыковки и противоречия, это повод задуматься о дополнительной проверке.
• Найдите информацию об организации на сайте налоговой и во всех возможных реестрах, в том числе с помощью платных сервисов.
• Проверьте, нет ли судебных решений по этому заказчику в картотеке арбитражных дел и  базе решений УФАС.
• Посмотрите отзывы о компании в интернете, но не на ее официальном сайте. Обычно на корпоративных сайтах негатив не размещают.

Имейте в виду, что в работе заказчика могут быть ошибки – это не говорит о его недобросовестности. Например, промедление со стороны заказчика с подписанием договора не всегда означает, что торги — фикция. Представитель заказчика мог не направить поставщику проект договора по нескольким причинам:

• технический сбой в работе торговой площадки;
• заколнчилось действие электронной подписи, неисправность ЭП;
• перенос сроков подведения итогов (допустимо в закупках по 223-ФЗ).

Псевдоэксперты без реальных гарантий

Реклама многих тендер-экспертов и консалтинговых компаний обещает стопроцентную победу в тендере. На деле же это редкость. Залог успешной работы с госзаказом — это профессионализм, опыт и кропотливый труд. Победа в конкурсе после платного обучения или с помощью тендерного сопровождения возможна, но ни один тендерный специалист не может гарантировать результат. Особенно, если у поставщика мало опыта.

Как защититься

При выборе консалтинговой компании обращайте внимание на:

• Длительность работы фирмы.
• Процент побед в тендерах.
• То, какие условия компания предлагает клиентам и какие гарантии дает. Например, не берут деньги за сопровождение тендера, который выиграть не удалось, за отклонение заявки по вине компании.
• Отзывы о фирме в интернете.

При выборе частного эксперта посмотрите на:

• опыт работы специалиста;
• его образование;
• отзывы о его работе в интернете;
• количество выигранных тендеров и цены контрактов в них.

Мнимые инвесторы

Некоторые фиктивные компании и псевдоэксперты предлагают клиентам инвестировать деньги в сферу госзакупок под хорошие проценты. На деле клиенты не только не получают обещанного дохода, но и не могут вернуть деньги.

Например, клиенту такого псевдоэксперта Янушевича М.Е. для возврата денег пришлось обратиться в суд.

Фиктивные образовательные центры

Сфера госзакупок привлекает предпринимателей своей стабильностью даже во время кризиса. Этим пользуются махинаторы, которые продвигают в сети много разных курсов и обещают быстрый и беспроблемный заработок на госзакупках.

Если внимательно изучить информацию о преподавателе курсов, зачастую выясняется, что у него мало опыта работы с госзаказом. При покупке курса слушателей также может ждать неприятный сюрприз — информация из лекций может оказаться общеизвестной, а сами лекции — набором статей из интернета.

Как защититься

Перед тем как оплачивать курсы:

• Убедитесь, что организация реально существует. Информацию о фирме или ИП можно найти на сайте налоговой или с помощью платных сервисов.
• Узнайте, есть ли у учебного центра лицензия на образовательную деятельность.
• Соберите информацию о квалификации и опыте педагогов.
• Подробно изучите программу обучения.
• Прочтите отзывы о курсах в интернете.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Варианты действий зависят от того, заключен ли с мошенником договор и переведены ли деньги:

• Если договор заключен, но деньги не переведены, расторгните договор по соглашению сторон или в одностороннем порядке. Порядок расторжения соглашения должен быть прописан в договоре. Если возникнут трудности, обратитесь к квалифицированным юристам.
• Если договор не заключен, но деньги переведены, обратитесь в банк для проведения чарджбэка –– возврата денег со счета мошенника на счет, с которого произведен платеж.
• Если договор заключен и деньги переведены, направьте мошеннику документы для расторжения договора в одностороннем порядке или по соглашению сторон и обратитесь в банк для проведения чарджбэка. Если мошенник откажется расторгать договор или банк не переведет обратно деньги, обратитесь за помощью к юристам.

Помните: даже если мошенник откажется от расторжения договора и не вернет деньги, всегда можно обратиться в правоохранительные органы и суд.

Мошеннических схем много. Обманывают фиктивные фирмы и заказчики-однодневки, псевдопомощники и сомнительные эксперты. Внимательно изучайте документы, проверяйте партнеров на официальных ресурсах и в платных сервисах, изучайте отзывы в сети, следите за изменениями в законах — это поможет избежать махинаторов и отстоять свои интересы.

Чек-лист «Как избежать мошенников в закупках»

1. Найти организацию, которая предлагает сотрудничество на сайте налоговой и убедиться, что она действующая. Также по ИНН можно проверить и ИП.
2. Убедиться, что по фирме или ИП нет решений суда и УФАС.
3. Просмотреть отзывы о потенциальном партнере в интернете.
4. Найти фирму или ИП в ЕИС и удостовериться, что потенциальный партнер давно в закупках.
5. Найти тендер в ЕИС или на торговой площадке и убедиться, что он действительно объявлен.
6. Просмотреть в извещении контакты ответственного лица заказчика и вести переговоры только с ним.
7. Готовить заявку на участие тендере, исходя из положений извещения и норм закона, по которому объявлен тендер.
8. Избегать сомнительных предложений о сотрудничестве.

Элла Залужная, автор статей для Контур.Торгов