В 2020 году Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом говорится в информационном бюллетене службы “Итоги…
Рубрика: Мониторинг
Мониторинг (15 – 19 марта): Прокурорский надзор за соблюдением законодательства при реализации нацпроектов
Прокуроры продолжают контролировать вопросы состояния законности в сфере реализации национальных проектов. Всего за отчетную неделю прокурорами выявлено более 750 нарушений закона, по которым внесено свыше 550 актов реагирования. Так, в…
ФАС опубликовала доклад об осуществлении госконтроля в сферах своей деятельности
ФАС России опубликовала доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в 2020 году. В документе (скачать)содержится семь разделов: состояние нормативно-правового регулирования…
Упрощенная идентификация через водительское удостоверение прошла I чтение
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предполагающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами, подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет…