Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций. Сумма таких контрактов превысила 130 млрд рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время «правительственного часа» в Совете Федерации.
«На сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд рублей», — сказал он.
Глава Росфинмониторинга отметил, что в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд рублей, а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей.
Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.
Фирмы однодневки
«За последние три года количество зарегистрированных юридических лиц с признаками однодневки снизилось с 1,5 млн до 120 тыс., то есть в 14 раз. Объем сомнительные операций с их участием сократился в пять раз — с 4,6 трлн рублей до 900 млрд рублей», — сказал он.
Также Чиханчин отметил совместную работу ведомства с налоговой службой и МВД по повышению эффектности статьи уголовного кодекса за незаконное образование юридических лиц и фальсификацию реестров.
Сомнительные операции
По данным Росфинмониторинга, в сегменте наличного оборота продолжается тенденция снижения сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств. Так, за девять месяцев объем таких сомнительных операций снизился на 52%. Так, банки с помощью заградительных мер смогли пресечь вывод в теневой оборот около 880 млрд рублей.
Также Чиханчин отметил сокращение объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж, который с 2017 года сократился в три раза.
«Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель [число операций] упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», — сказал он, добавив, что за девять месяцев 2019 года объем операций по этому показателю составил 522 млрд рублей.
При этом глава ведомства сообщил, что вывод денежных средств в офшорные юрисдикции уменьшается незначительно, что говорит об отставании в темпах деофшоризации российского капитала.
Теневые площадки
Росфинмониторинг в 2019 году помог прекратить деятельность 25 «теневых площадок» с оборотом в 38 млрд рублей.
«В 2019 году Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФБС, МВД и Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность двадцати пяти «теневых площадок» с оборотом около 38 млрд рублей», — сообщил Чиханчин.
Он отметил, что ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 52 млрд рублей, что позволило не пустить в теневой сектор экономики 38 млрд рублей.
