Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 74 млн рублей и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске и других участников группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с 2017 г. по 2019 г. обвиняемые, используя служебное положение бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика», совершили хищение денежных средств путем привлечения аффилированных организаций к сделкам с использованием подложных коммерческих предложений, содержащих недостоверные сведения о завышенной стоимости услуг. В результате незаконных действий обвиняемых организации причинен ущерб в размере более 74 млн рублей.
Кроме того, с целью легализации полученных денежных средств злоумышленники совершили фиктивные финансовые операции под видом совершения сделок и оказания услуг без их фактического исполнения.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.
